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浙江东晶电子股份有限公司2018年度股东大会决议布告

admin 2019-05-12 336人围观 ,发现0个评论

  本公司整体董事确保布告内容实在、精确和完好,并对布告的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失负连带责任。

  特别提示

  1、本次股东大会无添加、改变、否决提案的状况。

  一、会议举行状况

  1、会议举行日期和时刻

  (1)现场会议举行时刻:2019年5月6日(星期一)下午14时30浙江东晶电子股份有限公司2018年度股东大会决议布告分

  (2)网络投票时刻:2019年5月5日一2019年5月6日

  其间,经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为:2019年5月6日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年5月5日下午15:00至2019年5月6日下午15:00期间恣意时刻。

  2、现场会议地址:浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司二楼会议室

  3、会议举行办法:本次会议采纳现场投票和网络投票相结合的办法

  4、会议招集人:公司第五届董事会

  5、现场会议主持人:公司董事长兼总经理王皓先生

  6、本次大会的招集、举行与表决程序契合有关法令、法规、规章和公司章程的规则。

  二、会议到会状况

  到会本次股东大会的股东及股东代理人合计7名,合计持有公司有表决权的股份数74,252,718股,占公司有表决权股份总数的30.5011%。其间,到会现场会议的股东及股东代理人合计5名,合计持有公司有表决权的股份数53,185,118股,占公司有表决权股份总数的21.8471%;经过网络投票的股东及股东代理人合计2名,合计持有公司有表决权的股份数21,067,600股,占公司有表决权股份总数的8.6540%。中小股东到会的整体状况:经过现场和网络投票浙江东晶电子股份有限公司2018年度股东大会决议布告的股东0人,代表股份0股,占上浙江东晶电子股份有限公司2018年度股东大会决议布告市公司总股份的0.0000%。

  公司部分董事、监事到会了本次会议,部分高档管理人员列席了本次会议,北京国枫律师事务所指使律师对本次股东大会进行了见证并出具了法令定见书。

  三、方案审议和表决状况

  本次会议选用现场记名投票与网络投票相浪货结合的办法审议经过了以下方案,表决成果如下:

  (一)审议经过《2018年度董事会工作陈述》;

  表决状况:赞同74,252,718股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数(含网络投票)的100.0000%;对立0股,占有用表决权股份总数的0.0000%;放弃0股,占有用表决权股份总数的0.0000%。

  表决成果:本方案取得经过。

  (二)审议经过《2018年度监事会工作陈述》;

  表决状况:赞同74,252,718股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数(含网络投票)的100.0000%;对立0股,占有用表决权股份总数的0.0000%;放弃0股,占有用表决权股份总数的0.0000%。

  表决成果:本方案取得经过。

  (三)审议经过《2018年度财务决算陈述》;

  表决状况:赞同74,252,718股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数(含网络投票)的100.0000%;对立0股,占有用表决权股份总数的0.0000%;放弃0股,占有用表决权股份总数的0.0000%。

  表决成果:本方案取得经过。

  (四)审议经过《2018年度利润分配预案》;

  表决状况:赞同74,252,718股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数(含网络投票)的100.0000%;对立0股,占有用表决权股份总数的0.0000%;放弃0股,占有用表决权股份总数的0.0000%。

  其间,中小投资者的表决状况:赞同0股,占到会会议中小投资者所持有用表决权股份总数的0.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决成果:本方案取得经过。

  (五)审议经过《2018年年度陈述及摘要》;

  表决状况:赞同74,252,718股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数(含网络投票)的100.0000%;对立0股,占有用表决权股份总数的0.0000%;放弃0股,占有用表决权股份总数的0.0000%。

  表决成果:本方案取得经过。

  (六)审议经过《关于2019年度向金融组织请求归纳授信融资额度的方案》;

  表决状况:赞同74,252,718股,浙江东晶电子股份有限公司2018年度股东大会决议布告占到会本次股东大会有用表决权股份总数(含网络投票)的100.0000%;对立0股,占有用表决权股份总数的0.0000%;放弃0股,占有用表决权股份总数的0.0000%。

  表决成果:本方案取得经过。

  (七)审议经过《关于续聘2019年度审计组织的方案》;

  表决状况:赞同74,252,718股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数(含网络投票)的100.0000%;对立0股,占有用表决权股份总数的0.0000%;放弃0股,占有用表决权股份总数的0.0000%。

  其间,中小投资者的表决状况:赞同0股,占到会会议中小投资者所持有用表决权股份总数的0.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决成果:本方案取得经过。

  (八)审议经过《2018年度内部操控自我点评陈述》。

  表决状况:赞同74,252,718股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数(含网络投票)的100.0000%;对立0股,占有用表决权股份总数的0.0000%;放弃0股,占有用表决权股份总数的0.0000%。

  其间,中小投资者的表决状况:赞同0股,占到会会议中小投资者所持有用表决权股份总数的0.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决成果:本方案取得经过。

  四、律师出具的法令定见

  北京国枫律师事务所律师到会了本次股东大会,并出具法令定见书。定论定见为:综上所述,本所律师以为,本次股东大会的告诉和招集、举行程序契合法令、法规、规范性文件及公司章程的规则,本次股东大会招集人和到会会议人员的资历浙江东晶电子股份有限公司2018年度股东大会决议布告合法有用;本次股东大会的表决程序和表决办法契合有关法令、法规、规范性文件及公司章程的规则,表决成果合法有用。

  《北京国枫律师事务所关于浙江东晶电子股份有限公司2018年度股东大会的法令定见书》详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关布告。

  五、备检文件

  1、公司2018年度股东大会会议抉择;

  2、北京国枫律师事务所出具的《关于浙江东晶电子股份有限公司2018年度股东大会的法令定见书》。

  特此布告。

  浙江东晶电子股份有限公司

  董事会

  二〇一九年五月六日

(责任编辑:DF120)

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